В Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, его обвиняют в незаконной банковской деятельности.

По данным оперативников, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд руб. Основную часть участников незаконного бизнеса во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери Весной текущего года.

Алексея Комарова задержали в собственной квартире. Так сотрудники МВЛ провели обыск и изъяли документы и электронные носители информации. Также обыск прошел рабочем кабинете Комарова в здании Промсвязьбанка.

В Твери местная полиция расследуется это дело, туда и был доставлен для предъявления обвинений Комаров. Там ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность).

Как уточняет Коммерсант, сейчас господин Комаров уже находится в Москве, но по первому требованию следователя должен будет прибывать в Тверь.

По версии следствия, организовали криминальный бизнес 27-летний этнический чеченец Сулима Умархаджиев и 34-летний тверичанин Виктор Бахтин, несколько лет назад принявший ислам. По данным оперативников они, а также еще около десятка участников обнальной площадки входили в местную чеченскую диаспору. Задержание организаторов в марте 2016 года не обошлось без курьезов. Пока полицейские пытались проникнуть в квартиру, где скрывался Сулима Умархаджиев, тот в ванной комнате спешно сбривал бороду. Надеясь, что его не опознают, чеченец назвался вымышленным именем, заявив, что он гастарбайтер из Узбекистана, приехавший в Тверь на заработки. Впрочем, обмануть полицейских ему не удалось. Другой участник этой преступной группы успел спрятаться в квартире своей подруги. Там он заперся в туалете, откуда его пришлось вытаскивать силой.

Промсвязьбанк в свою очередь сотрудничает со следствием и так прокомментировал задерживание Комарова: “У нашей службы безопасности зимой 2016 года также появились подозрения в нечистоплотности Алексея Комарова, и она взяла его в разработку. Сейчас все эти данные переданы в распоряжение следствия”.

Как напоминает Росбалт, рискованное ведение бизнеса братьями Ананьевыми может привести Промсвязьбанк и миллионы вкладчиков к «финансовой катастрофе»